Statul New York investigheaza Credit Suisse pentru evaziune fiscala
Finante-Banci | Data Publicarii: 08-04-2014

Autoritatea de reglementare a sectorului bancar din statul New York investigheaza daca practicile operatiunilor de investment banking ale Credit Suisse, a doua mare banca elvetiana, au condus la eludarea fiscului, potrivit unei persoane apropiate situatiei.

Investigatia se adauga altor anchete ale Departamentului de Justitie si ale Comisiei americane pentru bursa si valori mobiliare desfasurate impotriva Credit Suisse, unele vechi de trei ani, transmite Bloomberg.

Sursa a aratat ca directorul Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, Benjamin Lawsky, a solicitat bancii documente, luna trecuta.

Lawsky a cerut totodata unui subcomitet permanent de investigatii al Senatului SUA materialele stranse in timpul unei investigatii referitoare la operatiunile de private banking si management al averilor ale Credit Suisse, iar sursa a precizat ca solicitarea a fost aprobata.

Un purtator de cuvant al Credit Suisse din Zurich a refuzat sa comenteze informatia.

Politica secretului bancar din Elvetia a inceput sa se erodeze in februarie 2009, cand Statele Unite au acuzat UBS, cea mai mare banca elvetiana, ca ajuta americanii sa insele fiscul.

UBS a evitat un proces prin plata unei amenzi de 780 de milioane de dolari, recunoscand ca a facilitat evaziunea fiscala. Banca a cedat Statelor Unite o lista cu numele a mai multe mii de clienti americani.

In ultimii trei ani, procuratura federala americana a investigat Credit Suisse pentru facilitarea evaziunii fiscale. Credit Suisse este numai una din multele institutii financiare elvetiene investigate penal de Departamentul de Justitie.

Continuarea, pe Mediafax.