Gigantul financiar HSBC, suspectat de spalare de bani din droguri
Finante-Banci | Data Publicarii: 27-08-2012
Justitia americana investigheaza rolul bancii britanice HSBC intr-un caz de spalare de bani pentru cartelurile mexicane ale drogurilor, relateaza New York Times.
Citand surse anonime apropiate anchetei, publicatia scrie ca o alta latura a investigatiilor vizeaza posibila incalcare de catre HSBC a legislatiei SUA ca urmare a efectuarii unor transferuri de bani prin intermediul filialei sa americane in tari asupra carora Washingtonul a impus sanctiuni, cum ar fi Iranul, Sudanul si Coreea de Nord.
In luna iulie, filiala mexicana a bancii britanice HSBC, Grupo Financiero HSBC, a platit o amenda de 379 milioane de pesos (22,9 milioane de euro), impus de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar , CNBV, pentru esecul in lupta impotriva spalarii banilor.
http://www.banknews.ro/stire/61509_gigantul_financiar_hsbc,_suspectat_de_spalare_de_bani_din_droguri.html