Garda Financiara a identificat anul trecut 353 de firme fantoma
Finante-Banci | Data Publicarii: 21-02-2009

Garda Financiara a anuntat vineri ca a identificat anul trecut 353 de societati de tip "fantoma", implicate in operatiuni de fraudare a taxei pe valoarea adaugata (TVA) aferenta tranzactiilor comunitare, a facut 281 de sesizari penale si a stabilit o valoare a prejudiciilor de 276 milioane lei.

Institutia a confiscat anul trecut 1.400 tone de cereale, 330 tone de legume si fructe, 60 tone de carne de pui, 280 tone de ciment, 2.000 metri cubi de material lemnos, 40.000 litri de produse neaccizabile, 300 tone fier-beton, 31 tone de tutun taiat, 2.588 CD-uri si 44.000 m2 textile, ca urmare a 17.276 de operatiuni monitorizate in 2008, potrivit raportului de activitate.

Operatiunile ilicite din acest domeniu vizeaza in mod direct fraudarea TVA aferenta tranzactiilor intracomunitare, dar afecteaza si concurenta loiala din piata, se arata in raport.

Garda Financiara a identificat utilizarea de firme "fantoma", fie direct pentru realizarea achizitiei, fie ca intermediar, situatii in care acelasi grup controleaza, direct sau prin interpusi, mai multe retele de societati, procedand la infiintarea sau operarea unora noi si renuntarea la cele care au acumulat debite neachitate la buget, drept principalele metode de savarsire a fraudelor.

Alte metode de fraudare constau in inscrierea  unor beneficiari ficitvi pe documentele care insotesc achizitiile, precum si exploatarea lipsei unei standardizari, la nivel european, a documentelor care insotesc transporturile, prin omisiuni sau completare gresita, ca sa impiedice identificarea beneficiarilor.

Tot anul trecut, Garda Financiara a monitorizat antrepozitele fiscale de productie si depozitare a carburantilor si a confiscat produse petroliere in valoare de 5,54 milioane lei, sesizand organele de cercetare penala pentru prejudicii de 42,8 milioane lei.

In urma verificarile efectuate la firmele care detineau autorizatie de utilizatori finali pentru uleiuri minerale, Garda Financiara a descoperit 11 cazuri de incalcari grave ale legislatiei, care au produs bugetului de stat un prejudiciu total (din accize si TVA) de peste 150,75 milioane lei. 

In ce priveste controalele privind importurile de marfuri, s-a descoperit ca valoarea reala de piata a unor marfuri depasea de 5 pana la 20 ori pretul declarat la momentul importului, iar cuantumul obligatiilor fiscale aferente (TVA si impozit pe profit) sustrase astfel la plata catre buget a depasit 100 milioane lei.

NewsIn