Credite de la banca pe acte false
Data publicarii: 19-02-2007 | Finante-Banci"Ii convingeau pe acestia sa faca respectivele credite, spunandu-le ca valoarea creditului este mica si nu vor fi nevoiti sa returneze banii, deoarece compania de asigurari care asigura respectivul credit va suporta contravaloarea lui", a declarat inspectorul Giani Cozma, sef Birou de Investigatii Criminale al Politiei Sect. 6.
In momentul in care solicitau creditul, angajatii bancilor verificau situatia solicitantilor la un numar de telefon al firmei, care era redirectionat pe telefonul mobil al unuia dintre membrii gruparii. Acesta se dadea drept director, si confirma veridicitatea datelor din documentatie.
Anchetatorii sustin ca o parte din vina au avut-o si angajatii bancilor care au fost neglijenti.
"Cel mai elocvent exemplu in acest sens este faptul ca unul din membrii gruparii a obtinut un credit de 30.000 RON, prezentand ofiterului de credit copia unui carnet de munca eliberat la data la care solicitantul avea 13 ani, 12 clase si lucrase 10 ani ca sofer, desi nu poseda permis de conducere", a declarat Christian Ciocan, purtator de cuvant Politia Capitalei.
Anchetatorii fac verificari in continuare, deoarece au informatii ca gruparea era mult mai mare. Ei sunt convinsi ca printre membrii retelei erau si angajati ai bancilor, lucru care este, insa, foarte greu de probat.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii
- EY România - Directiva DEBRA încurajează companiile să-și finanțeze investițiile mai mult prin capitaluri proprii în detrimentul împrumuturilor la terți
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe
- Studiu EY: Lipsa de abilități și legislație împiedică adoptarea extinsă a GenAI de serviciile financiare din Europa
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business