Rusia: Aproape zece miliarde de dolari falsificate anual
Data publicarii: 27-10-2006
Print
Un inalt responsabil al Ministerului rus de Interne a declarat joi ca aproape zece miliarde de dolari sunt falsificate in Rusia in fiecare an, relateaza AFP. "Suma aproximativa a banilor spalati a fost stabilita intre 250 si 300 de miliarde de ruble", echivalentul a aproximativ zece miliarde de dolari, a declarat viceministrul rus de interne, Andrei Novikov, citat de agentia rusa de presa RIA Novosti.
De asemenea, numarul infractiunilor de spalare de bani s-a triplat, depasind numarul de 7.500 in 2005, potrivit lui Novikov.
Politia rusa a efectuat, la jumatatea lunii octombrie, perchezitii la sediul bancii comerciale Vek, din Moscova, pe baza suspiciunilor de trafic international si de spalare de bani, care vizau sume de aproape 500 de milioane de dolari.
Intr-o alta institutie bancara, reprezentantii bancii au recurs la anumite structuri comerciale pentru a spala, in 2004 si 2005, aproximativ 481 de milioane de dolari, mai scrie AFP.
Sursa: NewsIn
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău
- DefCamp 2024: Peste 2000 de specialisti s-au reunit pentru a aborda provocarile cibernetice tot mai complexe
- Studiu EY: Lipsa de abilități și legislație împiedică adoptarea extinsă a GenAI de serviciile financiare din Europa
- SigurantaOnline: Cum să evitați capcanele digitale în sezonul cadourilor
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani