Sapte romani arestati pentru cea mai mare frauda cu carduri din istoria Australiei
Data publicarii: 29-11-2012 | Diverse
Un grup de sapte persoane, printre care si luptatorul de arte martiale mixte Gheorghe "Ursul Carpatin” Ignat, au fost arestate in Romania, intr-un dosar in care este anchetata o frauda cu carduri de 31 mil. dolari, cea mai mare din istoria Australiei, scrie CNN.
Anchetatorii spun ca investigatia vizeaza fraude din 14 tari. Grupul infractional a avut acces la jumatate de milion de carduri de credit din Australia.
"Initial am fost sesizati de reprezentantii industriei bancare, care au remarcat plati suspecte facute cu cardurile… toate informatiile ne-au dus spre Romania”, a declarat un reprezentant al Politiei Federale Australiene.
Tintele grupului infractional erau in general afaceri de mici dimensiuni. Cardurile erau clonate si apoi folosite pentru tranzactii ilegale in Asia, Europa si SUA.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Opinie Deloitte: UE interzice comertul cu produse obtinute din defrisari. Ce obligatii au importatorii si exportatorii?
- Revolut a ajuns la 4 milioane de clienți persoane fizice în România
- Deloitte Romania si Reff & Asociatii au asistat Nokian Tyres in obtinerea ajutorului de stat in valoare de 99,5 milioane de euro pentru noua fabrica de la Oradea
- Studiu Deloitte: cheltuielile cu inceperea anului scolar stagneaza in 2024
- Deloitte România a asistat dezvoltatorul imobiliar AFI Europe în achiziția clădirii Bucharest Financial Plaza
- Cushman & Wakefield Echinox: Cererea noua de spatii industriale si logistice in primul semestru, de două ori mai mare fata de suprafata livrata in aceeasi perioada
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul
- Hidroelectrica aniversează 1 an de la listarea istorică din 2023 la Bursa de Valori București
- România: Decontul de TVA față în față cu Decontul precompletat de TVA: încă 6 luni la dispoziție pentru calibrarea RO e-TVA
- Mihai Kis este noul Director de Vânzări Distribuitori pentru Schneider Electric România, Moldova şi Armenia
- Revolut in 2023: venituri de peste 2,2 miliarde USD și un profit record de 545 milioane USD
- Modalități de îmbunătățire a rentabilității proprietăților comerciale prin amenajări mai rapide: nou studiu
- Hidroelectrica anunță atribuirea contractului pentru retehnologizarea Vidraru
- Hațegan Attorneys: Capacele de PET atașate obligatoriu sticlelor din 3 iulie, conform noii reguli UE
- Opinie Deloitte: Economia circulara in retail. De unde incepe schimbarea?