Gigantul financiar HSBC, suspectat de spalare de bani din droguri
Data publicarii: 27-08-2012 | Finante-Banci
Print
Justitia americana investigheaza rolul bancii britanice HSBC intr-un caz de spalare de bani pentru cartelurile mexicane ale drogurilor, relateaza New York Times.
Citand surse anonime apropiate anchetei, publicatia scrie ca o alta latura a investigatiilor vizeaza posibila incalcare de catre HSBC a legislatiei SUA ca urmare a efectuarii unor transferuri de bani prin intermediul filialei sa americane in tari asupra carora Washingtonul a impus sanctiuni, cum ar fi Iranul, Sudanul si Coreea de Nord.
In luna iulie, filiala mexicana a bancii britanice HSBC, Grupo Financiero HSBC, a platit o amenda de 379 milioane de pesos (22,9 milioane de euro), impus de autoritatea de supraveghere a sectorului financiar , CNBV, pentru esecul in lupta impotriva spalarii banilor.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Fitch acordă Băncii Transilvania rating-ul investment grade
- Opinie Deloitte: Sanctiuni mai blande pentru erori in raportarea RO e-Transport la primele abateri
- Genesis Property: 6 angajați din 10 au revenit la modul de lucru full-time la birou. Top managerii vin cel mai des
- Programul de sustenabilitate Schneider Electric își urmărește obiectivele sale pentru 2024
- Impozitarea telemuncii transfrontaliere: tendințe și preocupări la nivel european
- Revolut lanseaza versiunea 5 a aplicatiei B2B, Revolut Business
- 500.000 de lei pentru proiecte de rezilienta climatica prin Platforma de mediu pentru Bucuresti, in parteneriat cu Orange Romania
- Studiu Deloitte: succesul organizațiilor din România depinde de adaptarea liderilor la piața muncii
- Deloitte Romania a asistat OMV Petrom in achizitionarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Studiu Deloitte: sapte din zece multinationale se asteapta la inmultirea obligatiilor de raportare fiscala, ca urmare a reglementarilor din ultimii ani
- Studiu EY: Profesia de control financiar va suferi modificări radicale în următorii 5 ani
- Stefanini Group îl numește pe Farlei Kothe în funcția de CEO pentru America de Nord, EMEA și APAC
- Punct de vedere EY România: Utilizarea Inteligenței Artificiale de către autoritățile fiscale: avantaje, riscuri și provocări
- OMV Petrom finalizează tranzacția cu Jantzen Renewables pentru achiziționarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Libra Internet Bank finanțează cu 7,5 milioane de euro construcția unui parc fotovoltaic de 23,1 MW în Teleorman