HSBC, amendata pentru spalare de bani in Mexic
Data publicarii: 27-07-2012 | International
Print
Autoritatile mexicane au amendat gigantul bancar HSBC, intr-un caz de spalare de bani, cu 27,5 milioane de dolari. Amenda vine dupa ce banca a fost acuzata ca a ignorat avertizarile autoritatilor privind faptul ca ar fi permis cartelurilor de droguri din Mexic sa transfere bani, relateaza BBC News.
De altfel, aceasta este cea mai mare amenda data vreodata de autoritatile mexicane pentru o banca si reprezinta 51,5 la suta din profitul obtinut, in 2011, de subsidiara mexicana a HSBC. HSCB Mexic a recunoscut ca nu a raportat 39 de tranzactii suspicioase de bani si a raportat tarziu alte 1.729 de cazuri.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile
- Piata hoteliera din Romania atinge un nou maxim, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele 3 decenii
- Banca Transilvania - rezultate financiare 2024
- Grupul BCR, rezultate 2024
- Banca Transilvania și OTP Bank România au devenit o singură bancă
- Studiu Deloitte: utilizarea inteligenței artificiale generative va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date la nivel global până în 2030
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii
- EY România - Directiva DEBRA încurajează companiile să-și finanțeze investițiile mai mult prin capitaluri proprii în detrimentul împrumuturilor la terți
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău