Cum sunt furate bancile de angajatii proprii
Data publicarii: 24-08-2010 | Finante-BanciPolitistii spun ca angajatii bancilor stiu cel mai bine cum sa "fenteze" sistemul, iar inselaciunile comise cu ajutorul lor sunt aproape perfecte.
Cartile de identitate false si adeverinte de venit completate cu datele unor firme "fantoma" au inceput sa apara din ce in ce mai des in dosarele de creditare ale unor banci si ale altor institutii financiare din Romania. Politistii spun ca acest tip de inselaciuni nu este inca necontrolabil, dar legislatia permisiva din domeniul financiar-bancar si superficialitatea angajatilor unor banci creeaza un mediu propice dezvoltarii unor astfel de infractiuni.
Potrivit sefului Serviciului Criminalitate Financiara din cadrul IGPR, comisarul-sef Alexandru Moraru, "criminalitatea bancara comporta doua componente: infractiuni comise de persoane din afara bancilor, a caror victima este banca si infractiuni care se comit in interiorul bancilor, de catre angajati ai acestor institutii, cu sau fara complicitatea persoanelor din exteriorul bancilor". Inselaciunile venite din afara institutiilor bancare sunt comise de obicei de grupuri bine organizate, conduse de o persoana "cu experienta" in astfel de infractiuni.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- EY România: Războiul fiscal-tarifar între SUA și restul lumii - unde e România?
- Meta Estate Trust anunță un profit net de aproape 11 milioane de lei în 2024, creștere de 15%
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile
- Piata hoteliera din Romania atinge un nou maxim, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele 3 decenii
- Banca Transilvania - rezultate financiare 2024
- Grupul BCR, rezultate 2024
- Banca Transilvania și OTP Bank România au devenit o singură bancă
- Studiu Deloitte: utilizarea inteligenței artificiale generative va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date la nivel global până în 2030
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii