Criza umfla profitul mafiei italiene
Data publicarii: 22-07-2010 | InternationalMafia italiana si-a sporit activitatile de spalare de bani, dupa ce criza a determinat bancile sa nu mai ofere credite, ceea ce dus la o mare lipsa de lichiditate pe care gruparile de crima organizata au putut sa o acopere, potrivit Bancii Italiei, citata de Bloomberg.
"Criza a oferit gruparilor de crima organizata oportunitatea sa prospere, intrucat accesul la credite a devenit dificil. Oricine detine lichiditati, ca de exemplu gruparile mafiote, poate face investitii care par imposibile pentru altii. Gruparile mafiote pot baga bani, acum, in afaceri perfect legale", a spus Anna Maria Tarantola, director general adjunct al bancii centrale.
Divizia financiara a bancii centrale a detectat 15.000 de tranzactii suspecte in prima jumatate din 2010, a spus Tarantola, responsabila si de supraveghere bancara.
Anul trecut, faimosul bar din Roma Cafe de Paris, cunoscut din filmul lui Frederico Felini "La Dolce Vita" a fost pus sub sechestru, sub acuzatia ca este detinut de mafia calabreza 'Ndrangheta. Mafia siciliana Cosa Nostra folosea lanturile de supermarketuri detinute pentru spalare de bani, potrivit jurisprudentei instantei din Palermo.
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- BT: Finantare pentru Simtel pentru finalizarea unui parc fotovoltaic in Giurgiu
- UNSICAR: Checklist de siguranță în vacanța de Paște
- Studiu EY România: Românii prioritizează calitatea și reducerile pentru Sărbătorile de Paște 2025
- #DreptulLaBanking: Protejează-ți datele financiare de Paște
- Studiu EY: Listările publice globale în T1 2025: între provocări și incertitudini
- Divizia de Property Management a Colliers preia administrarea cladirii de birouri Victoria Center
- Piața centrelor de date din România este în etapa gain momentum
- Salt Bank aniversează un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienți
- Studiu EY: Companiile se vor confrunta cu schimbări majore ale politicilor fiscale și comerciale la nivel global
- Skanska a semnat vanzarea cladirii de birouri Equilibrium 1 catre fondul de investitii Gordiusz Private Equity
- EY-Parthenon a asistat acționarii Forza Rossa și British Motors în vânzarea dealerilor auto Ferrari și Aston Martin în România
- Colliers: Oferta redusă și creșterea chiriilor îngreunează accesul la spații moderne de birouri
- EY România: Războiul fiscal-tarifar între SUA și restul lumii - unde e România?
- Meta Estate Trust anunță un profit net de aproape 11 milioane de lei în 2024, creștere de 15%
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile