ANAF: Sportul Studentesc este suspectat de evaziune fiscala
Data publicarii: 11-08-2006
Potrivit balantei de verificare si situatiei solduri contributii personal cu stopaj la sursa, la data de 31.03.2006, asociatia verificata prezenta debite restante, cu stopaj la sursa, in valoare de 6.225.542,98 RON.
Avand in vedere ca intarzierea la plata debitelor de mai sus este mai mare de 30 de zile si ca toate debitele sunt cu retinere la sursa, consideram ca aceasta fapta ar intra sub incidenta prevederilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, art. 146 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, art. 111 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, drept pentru care actul de control va fi inaintat organelor de cercetare penala.
De mentionat faptul ca, in timpul verificarii, doamna Nenciulescu Daniela, in calitate de economist la asociatia sportiva verificata, a prezentat un numar de 33 de contracte de imprumut, intre dl. Vasile Siman si AS FC SPORTUL STUDENTESC, in suma totala de 6.000.000 USD. Prin adresele nr. 36128 / 12.06.2006 emise de Directia Antifrauda Fiscala catre Administratia Finantelor Publice a sectorului 1, respectiv sectorului 4, s-a solicitat punerea la dispozitie in copie a documentelor depuse de dl. Vasile Siman, incepand cu anul 2000 pana la zi, respectiv declaratiile speciale, fisele fiscale, declaratiile de venit global, precum si deciziile de impunere.
La adresele anterior mentionate s-a comunicat faptul ca, din verificarile efectuate in baza de date fiscale, dl. Vasile Siman nu figureaza inregistrat cu venituri impozabile declarate. Operatiunile de imprumut efectuate in baza contractelor de imprumut sunt susceptibile de a intra sub incidenta Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarle ulterioare, privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor.
Ca urmare a rezultatelor obtinute din verificarile fiscale, Sebastian Bodu, presedintele ANAF, a aratat ca “intre institutia noastra si Federatia Romana de Fotbal s-a coagulat deja o buna colaborare. Salut si initiativa FRF prin care a instituit obligativitatea ca, in cadrul transferurilor de fotbalisti, sumele de bani sa fie incasate de cluburi si nu de terti”.
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY Vehicule Electrice: Încărcarea inteligentă și bidirecțională devin esențiale pentru reducerea costurilor, stabilitatea rețelei și integrarea de regenerabile
- Piata hoteliera din Romania atinge un nou maxim, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele 3 decenii
- Banca Transilvania - rezultate financiare 2024
- Grupul BCR, rezultate 2024
- Banca Transilvania și OTP Bank România au devenit o singură bancă
- Studiu Deloitte: utilizarea inteligenței artificiale generative va dubla consumul de energie electrică al centrelor de date la nivel global până în 2030
- Cushman & Wakefield Echinox a asistat Kinstellar pe parcursul întregului proces de relocare a biroului în Globalworth Tower
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din sectorul comercial estimeaza o crestere a veniturilor in 2025
- Deloitte România a asistat investitorul imobiliar M Core Group în preluarea unui portofoliu de șapte mall-uri de la MAS PLC
- Rating VEKTOR maxim pentru comunicarea BT din 2024 cu investitorii și acționarii
- Record: Utilizatorii Revolut din România au realizat peste un miliard de tranzacții, în 2024
- Polița de călătorie standard nu acoperă accidentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă
- EY România - Regulamentul UE împotriva defrișărilor: riscuri mari și amenzi de 4% pentru companii
- EY România - Directiva DEBRA încurajează companiile să-și finanțeze investițiile mai mult prin capitaluri proprii în detrimentul împrumuturilor la terți
- DAN AIR a transportat 206.000 de pasageri în primul an de operare în Bacău